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工行千亿国际APP分行抓实细节管理防范外部欺诈风险

2019-9-6 10:11| 评论: 0

摘要: 今年以来,工行千亿国际APP分行高度重视细节管理,强化制度落实和内控案防履职,提高员工风险防控意识,全力提升外部欺诈风险防控水平,切实有效地防范了各类外部欺诈事件的发生。 该行把员工思想教育放在第一位,从强化员 ...
    


    今年以来,工行千亿国际APP分行高度重视细节管理,强化制度落实和内控案防履职,提高员工风险防控意识,全力提升外部欺诈风险防控水平,切实有效地防范了各类外部欺诈事件的发生。

    该行把员工思想教育放在第一位,从强化员工教育培训入手,定期收集整理电信诈骗典型案例组织员工进行学习借鉴,使员工熟知外部欺诈风险事件形成的特征,树立牢固的思想防线,提高了员工发现外部欺诈风险的能力。

    针对金融诈骗的常见形式,如电信诈骗、ATM诈骗等,该行加大宣传力度,为前来办理业务的客户分发宣传折页,揭示诈骗的手法技巧,提高了客户识别欺诈能力。

    与此同时,在办理业务时坚持严格执行规章制度,加强业务操作的合规性,熟悉和掌握风险事件确认标准、分类标准,准确确定风险事件的类别和影响预期,确保各项规章制度规范执行。网点现场主管认真履行监督职能,引导员工正确处理每一笔业务,重点对身份证的核查和凭证、印鉴的防伪识别,严格客户身份联网核查,严防风险,确保身份真实。遇到客户办理开户、网银注册、U盾申领等业务时,经办柜员在业务办理完毕时做到尽责风险提示,确保业务风险可控,促进业务持续稳健发展。(田辉杰)

    
(责任编辑: 杨小燕)
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